[OT] Artículo 278 del Código Penal - delitos

El ex-comisionado del IRS, Charles Rettig, se une al Consejo Asesor de IVIX

Veterano líder en materia tributaria se incorpora a la startup de IA que combate los delitos financieros.

Communicado publicado en el 22/09/2025 - 10:00

ComplyAdvantage publica su informe sobre el estado de la delincuencia financiera para 2022

Este informe anual exhaustivo, diseñado como una hoja de ruta estratégica para los equipos de cumplimiento de la normativa, incluye información sobre los delitos financieros relacionados con los informes de actividades sospechosas (SAR, por sus ...

Communicado publicado en el 03/02/2022 - 11:29

ComplyAdvantage amplía su ronda de financiación de serie C a 70 millones de dólares con una nueva inversión de Goldman Sachs

ComplyAdvantage, empresa internacional de tecnología de datos que transforma la detección de los delitos financieros, acaba de anunciar una nueva inversión del equipo Growth Equity de Goldman Sachs Asset Management. No se han dado a conocer los ...

Communicado publicado en el 20/05/2021 - 12:35

TransferMate Global Payments selecciona a ComplyAdvantage por sus solucionescontra el blanqueo de capitales y la detección de riesgos

ComplyAdvantage, una empresa mundial de tecnología de datos que transforma la detección de los delitos financieros, ha anunciado hoy que TransferMate Global Payments, proveedor líder mundial de soluciones de tecnología de pagos B2B, ha ...

Communicado publicado en el 22/09/2021 - 12:47

Tudi elige la solución de IA de ThetaRay para monitorizar los pagos locales en México

La aplicación móvil financiera mexicana se integrará con la tecnología AML impulsada por IA para detectar los delitos financieros conocidos y desconocidos.

Communicado publicado en el 23/02/2023 - 14:35

IVIX refuerza su equipo directivo y amplía su presencia en Latinoamérica con nuevo miembro laboral

Pamela A. Clegg, experta del sector, se une a un equipo dinámico dedicado a ayudar a las autoridades alrededor del mundo a combatir los delitos financieros.

Communicado publicado en el 13/02/2025 - 14:00

Ontop implementará la tecnología antiblanqueo de ThetaRay potenciada por IA para hacer realidad el futuro del trabajo

La empresa de pagos transfronterizos Ontop pondrá en funcionamiento la solución contra el lavado de dinero, SONAR, para supervisar y prevenir los delitos financieros en su plataforma de transferencias de sueldos..

Communicado publicado en el 06/12/2022 - 14:14

[OT] Artículo 278 del Código Penal

La Disidencia informa: Que supuestamente el que se hace llamar "Jose Manuel Tella Llop" ha cometido un delito tipificado en el artículo 278 de nuestro Código Penal. Que se esta recopilando información de distintas ...

Mensaje publicado en el 18/01/2005 - 22:46

[FT] PIDE QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS DELICTIVOS

MADRID.- El diputado popular Jaime Ignacio del Burgo presentó este miércoles, con el respaldo de su partido, una denuncia en la Comisaría del Congreso en la que enumera diversas coincidencias entre la trama asturiana que ...

Mensaje publicado en el 28/10/2004 - 11:44

(OT) ¿Es su hijo un hacker?

http://internet-hackers.bestfamilysite.com/ Os hago un copy&paste aunque aconsejo leerlo del enlace, ya que incluye enlaces en las palabras claves a estudios y demás que avalan lo que dice. Hacking en Internet. Guía para padres ...

Mensaje publicado en el 04/09/2004 - 21:58

Escucha, no todo es ladrillo

REPORTAJE La responsabilidad de los arquitectos en el desastre urbanístico de España Escucha, no todo es ladrillo Frente el urbanismo salvaje crece la protesta de arquitectos y geógrafos que defienden modelos CATALINA SERRA - ...

Mensaje publicado en el 26/12/2006 - 00:33

Para reflexionar.......

Esto me llego por correo, es para reflexionar acerca de las injusticias del codigo penal, no para crear polemicas: PREGUNTA 1 a.- Juan fotocopia una página de un libro. b.- Juan le da un par de puñetazos a su amigo por recomendarle ...

Mensaje publicado en el 16/11/2005 - 11:10

(OT) reflexione: algunas os pareceran contradicciones a lo que pensais.

lo pongo de nuevo por que no me aparece en el OE. saludos David E. gandalf_ragna@hotmail.com España PREGUNTA 1 a.- Juan fotocopia una página de un libro. b.- Juan le da un par de puñetazos a su amigo por recomendarle ir ...

Mensaje publicado en el 09/09/2005 - 11:39

El cifrado, de nuevo bajo sospecha

[Parece que en los Estados Unidos post-democráticos empieza a resonar otra vez la vieja musiquilla: "si no tienes nada que ocultar, ¿por qué lo cifras?".] esta frase la he escuchado mucho de alguien en estos foros ...

Mensaje publicado en el 19/06/2005 - 18:30