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Fenergo enriquece la solución de cumplimiento del CRS con mejores normas y rectificación
La solución de Fenergo pretende reducir la complejidad y la carga operativa del CRS y los requisitos de la FATCA.
Communicado publicado en el 29/06/2016 - 09:00
ICBC Standard Bank elige la plataforma de gestión de ciclo de vida del cliente de Fenergo
Implementación en varias fases de la solución Client Lifecycle Management de Fenergo para garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones mundiales..
Communicado publicado en el 20/04/2016 - 15:54
D Bank LTD se une a la lista de reconocidos bancos de América Latina que han implementado la innovadora herramienta de Monitor Plus para el control, prevención y gestión de riesgo de lavado de activos.
D Bank, LTD ha iniciado un exitoso proyecto de fortalecimiento de su plataforma de cumplimiento, a través de la adquisición de una nueva herramienta de control, prevención y administración de riesgos de lavado de ...
Communicado publicado en el 13/04/2016 - 16:28
DTCC se asocia con bancos mundiales para desarrollar un servicio integral de datos de referencia de clientes
The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) anunció hoy que ha suscrito un memorando de entendimiento (ME) con un grupo de bancos internacionales de envergadura como Barclays, Credit Suisse, Goldman ...
Communicado publicado en el 30/09/2013 - 16:42
Kroll lanza un nuevo y ampliado espectro de soluciones en due diligence
Nuevas soluciones de riesgo y cumplimiento normativo complementan la experiencia investigativa de renombre internacional de Kroll.
Communicado publicado en el 26/04/2011 - 13:00